本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　我国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第一次暂时会议（以下简称“本次会议”）告诉于2023年2月2日以书面送达和电子邮件等方法宣布，2023年2月9日以通讯方法在公司本部会议室举行。

　　本次会议应到董事8人，实到8人。本次会议由公司董事长赵和军先生掌管，会议的举行及到会人数契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

　　依据公司与相关方现已签定的相关协议，估计2023年度公司与相关相关方出售货品及供给劳务等相关买卖产生额约为2,068,100万元人民币，收购货品及承受劳务等相关买卖产生额约为2,481,700万元人民币。

　　本方案属相关买卖事项，公司相关董事赵和军先生、孙成龙先生、李霞女士对此进行了逃避表决。表决成果：赞同5票，逃避表决3票，对立0票，放弃0票；本方案取得经过。该项方案需提交公司最近一次股东大会审议及赞同。

　　《我国重汽集团济南卡车股份有限公司2023年度日常相关买卖估计公告》（公告编号：2023-06）同日刊登于《我国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　2、关于修订《我国重汽集团济南卡车股份有限公司与我国重汽财政有限公司产生存款事务风险处置预案》的方案；

　　为确保公司存放于我国重汽财政有限公司的资金安全，依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第7号—买卖与相关买卖》《企业集团财政公司处理办法》《关于标准上市公司与企业集团财政公司事务来往的告诉》等规矩，对《我国重汽集团济南卡车股份有限公司与我国重汽财政有限公司产生存款事务风险处置预案》予以修订。该预案的详细内容详见指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　本方案属相关买卖事项，公司相关董事赵和军先生、孙成龙先生、李霞女士对此进行了逃避表决。表决成果：赞同5票，逃避表决3票，对立0票，放弃0票；本方案取得经过。

　　依据公司运营需求，2023年2月27日（星期一）下午2:50在公司本部会议室举行2023年第一次暂时股东大会，本次股东大会将选用现场和网络投票相结合方法。

　　股东大会会议告诉详见刊登于《我国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（） 的《我国重汽集团济南卡车股份有限公司关于举行公司2023年第一次暂时股东大会的告诉》（编号：2023-05）。

　　公司独立董事对本次会议审议的方案1宣布了事前认可定见，并对方案1、方案2别离宣布了独立定见。详细内容详见指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　公司定于2023年2月27日（星期一）在公司本部会议室举行2023年第一次暂时股东大会。会议详细事项如下：

　　3、本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的有关规矩。

　　其间，经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票时刻为2023年2月27日上午9:15至当日下午3:00；经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为：2023年2月27日9:15－9:25、9:30－11:30、和13:00－15:00。

　　5、会议的举行方法：本次股东大会选用现场和网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系 （）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场、网络或其他表决方法中的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

　　1）于股权挂号日2023年2月17日下午收市时，在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　本次会议审议的方案将对中小出资者表决独自计票，并将成果予以宣布。中小出资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高档处理人员；②独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　以上方案现已公司第八届董事会2023年第一次暂时会议审议并经过。详细内容详见刊登于2023年2月10日《我国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　1、法人股股东持授权托付书、营业执照（副本）复印件和到会人身份证处理挂号手续；个人股股东持自己身份证、股东账户卡（托付署理人还应持有授权托付书）、股权挂号证明处理挂号手续，外地股东也可经过信函或传线（信函以收到的邮戳为准）。

　　在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票（网络投票的详细操作流程详见附件1）。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总方案的表决议见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决议见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2023年2月27日上午9：15，完毕时刻为2023年2月27日下午3：00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　兹授权             （先生/女士）代表单位（个人）到会我国重汽集团济南卡车股份有限公司2023年第一次暂时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　公司首要担任重卡整车的出产和设备，现在现已在要害零部件总成、整车出产和设备、整车进出口等环节具有一体化的出产才能和竞赛优势。公司在出产运营过程中与实践操控人山东重工集团有限公司（“山东重工”）及其部属的我国重型轿车集团有限公司（“我国重汽集团”）、潍柴控股集团有限公司（“潍柴控股”）等企业产生持续性的购销相关买卖，首要包含：从我国重汽集团和潍柴控股及其部属公司购买发动机、变速箱、内饰件及其他相关总成零部件；承受我国重汽集团及其部属各改装厂的整车上装服务；向我国重汽集团部属公司出售用于出口的整车；控股子公司向山东重工及其部属公司出售车桥等；公司及部属子公司承受我国重汽财政有限公司存款、借款、收据承兑等金融服务。

　　2022年公司与相关相关方出售货品及供给劳务等相关买卖产生额约为1,417,423万元人民币，收购货品及承受劳务等相关买卖产生额约为1,448,395万元人民币。公司在2022年度日常相关买卖的根底上，结合2023年运营方针估计了2023年的日常相关买卖状况。估计2023年度公司与相关相关方出售货品及供给劳务等相关买卖产生额约为2,068,100万元人民币，收购货品及承受劳务等相关买卖产生额约为2,481,700万元人民币。公司与我国重汽财政有限公司产生的金融事务估计状况详见列表。

　　为强化相关买卖处理，进步决议计划功率，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》关于上市公司日常相关买卖的相关规矩，2023年2月9日公司举行第八届董事会2023年第一次暂时会议，审议并经过《关于公司2023年度日常相关买卖估计的方案》。该方案属相关事项，公司相关董事赵和军先生、孙成龙先生、李霞女士对此方案进行了逃避表决；表决成果：赞同5票，逃避表决3票，对立0票，放弃0票，本方案取得经过。一起，公司独立董事对此宣布了事前认可定见和独立定见。

　　该项方案需提请股东大会审议，与买卖有相相联系的股东我国重汽（香港）有限公司、我国重型轿车集团有限公司将在股东大会对该方案逃避表决。

　　实践操控人子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：谭旭光，注册资本102628万人民币，注册地址：山东省济南市高新技能产业开发区华奥路777号我国重汽科技大厦。一致社会信誉代码：05P，公司类型：有限职责公司；运营范围：公路运送。(有用期限以答应证为准)。安排本集团成员开发研制、出产出售各种载重轿车、特种轿车、军用轿车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、轿车零配件、专用底盘；集团成员出产所需的物资供应及出售。机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油出售；答应范围内的进出口事务（限本集团的进出口公司）。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

　　实践操控人子公司，与本公司归于《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：谭旭光，注册资本120000万人民币，注册地址：潍坊市奎文区民生东街26号，一致社会信誉代码：98Q，公司类型：有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资)；运营范围：一般项目：企业总部处理；以自有资金从事出资活动；自有资金出资的财物处理服务；非融资担保服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业处理；企业处理咨询；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；会议及展览服务；土地运用权租借；非寓居房地产租借；办公设备租借服务。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）答应项目：房地产开发运营。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

　　控股股东子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：刘伟，注册资本：150000万人民币，注册地址：山东省济南市高新区华奥路777号我国重汽科技大厦14层、15层，一致社会信誉代码：570，公司类型：有限职责公司(港澳台法人独资)；运营范围：赞同范围内的进出口事务；署理进出口事务，对外承揽工程（非工程建造类），供给自产产品售后服务，信息咨询服务；轿车及配件、电子机械设备、日用百货、五金交电、计算机及配件、装修材料、计算机软件、修建材料的批发（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，有用期限以答应证为准）。

　　控股股东子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：赵红，注册资本187128.54万人民币，注册地址：山东省章丘市圣井潘王路西，一致社会信誉代码：3XP，公司类型：有限职责公司(港澳台法人独资)； 运营范围：答应项目：路途机动车辆出产；货品进出口；特种设备设备改造修补。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：轿车新车出售；新动力轿车整车出售；轿车零部件研制；轿车零部件及配件制作；轿车零配件零售；轿车零配件批发；橡胶制品出售；机动车修补和维护；机械零件、零部件加工；黑色金属铸造；金属材料出售；机械设备租借；通用设备修补；根底化学原料制作（不含风险化学品等答应类化学品的制作）；五金产品批发；一般货品仓储服务（不含风险化学品等需答应批阅的项目）；润滑油出售；石油制品出售（不含风险化学品）。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

　　控股股东子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：赵海，注册资本30000万人民币，注册地址：济宁市诗仙路369号，一致社会信誉代码：50L，公司类型：有限职责公司(自然人出资或控股的法人独资)；运营范围：载重轿车、专用轿车、重型专用轿车底盘、客车底盘、轿车配件的制作和出售；车用燃气气瓶的设备（有用期限以答应证为准）；仓储服务（不含风险化学品）；会议会议服务；机械设备加工和出售；货品及技能进出口（国家约束运营或制止进出口的事务在外）。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

　　控股股东子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：赵红，注册资本671308万人民币，注册地址：章丘市圣井唐王山路北潘王路西，一致社会信誉代码：73C，公司类型：有限职责公司(港澳台法人独资)；运营范围：发动机及零部件的开发、出产、出售，轿车及零部件的研制、中试，对外进行计量训练、评定，供给动力动力（风、水、电、汽，只限于供给，不含克己），自有土地、房子设备租借，物流仓储服务（不含风险化学品）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　控股股东子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：李大庆，注册资本193088.38万人民币，注册地址：浙江省萧山经济技能开发区红垦农场红泰六路699号，一致社会信誉代码：21W，公司类型：有限职责公司(台港澳与境内合资)；运营范围：研制、出产：多缸柴油机58.82kW。

　　控股股东子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：张凡勇，注册资本2470万人民币，注册地址：济南市章丘区圣井大街潘王路西重汽工业园北三厂，一致社会信誉代码：91370181MA3REL3Y80，公司类型：有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资)；运营范围：轿车零部件、工程机械零部件的研制、制作、出售、技能咨询；机械设备加工、修补、租借；货品进出口、技能进出口以及其他按法令、法规、国务院决议等规矩未制止和不需运营答应的项目。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　控股股东子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：徐洪波，注册资本24000万，注册地址: 济南市长清区重汽黄河路688号（重汽工业园），一致社会信誉代码：98E，公司类型：有限职责公司(自然人出资或控股的法人独资)；运营范围：轿车零部件、工程机械（不含特种设备）、橡塑制品、防冻液（不含风险化学品）的研制、制作、出售、技能咨询；机床设备修补；工程机械租借。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　实践操控人子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：宁朝辉，注册资本10000万人民币，注册地址：山东省济南市章丘区枣园大街潘王路17668号（世纪大路以北），一致社会信誉代码：146，公司类型：有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资)；运营范围：制作、出售：专用轿车；车载罐体；城建园林机械修补；进出口事务。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　控股股东子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：牛美丽，注册资本150370万港元，注册地址：山东省济南市高新区华奥路777号我国重汽科技大厦十一层，一致社会信誉代码：097，公司类型：有限职责公司(港澳台法人独资)；运营范围：轿车零部件的研制、制作；出售本公司出产的产品；进出口贸易(电子、机械设备、机械用具、电气设备及其零件；轿车及配件；贱金属及其制品；矿产品；动、植物油、脂及其分化产品(工业用)；塑料及其制品；橡胶及其制品；木浆及其它纤维状纤维素浆；纸及纸板的废碎品；纸、纸板及其制品；纺织原料及纺织制品等)；自有房子租借(以上触及配额答应证处理、专项处理的产品依照国家有关规矩处理)。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　控股股东子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：万春玲，注册资本305000万人民币，注册地址：山东省济南市高新技能产业开发区华奥路777号我国重汽科技大厦一、二层，一致社会信誉代码：90J，公司类型：有限职责公司(台港澳与境内合资)；运营范围：运营我国银职业监督处理委员会依照有关法令、行政法规和其他规矩赞同的事务，运营范围以赞同文件所列的为准（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，有用期限以答应证为准）。

　　实践操控人子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：孙成龙，注册资本12000万人民币，注册地址：聊城经济技能开发区中华北路9号，一致社会信誉代码：838，公司类型：有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资)；运营范围：客车(含电动客车)、专用轿车、车载罐体、挂车制作、出售；商用车（九座以下乘用车在外）出售、轿车底盘制作、出售；轿车零部件（含电器外表及蓄电池）制作、出售；轿车类出产与检测设备的出产、设备、出售及修补。公交客运、物流运送、宾馆服务、旅行、轿车修补、汽柴油、润滑油零售；房地产开发、重钢结构、轻钢结构、多层高层钢结构及网架的出产、出售、设备；土木工程修建、资质范围内自营进出口事务。（以上触及前置批阅答应项目的，限分、子公司运营）大型钢板仓、储备库、研制、规划、建造；机电设备设备工程研制、规划、施工。（凭有用的资质证书运营）有形动产、不动产租借服务（约束或制止公司运营的项目在外）；企业处理咨询服务（不含期货、证券及相关事务咨询；不含金融事务咨询；不含消费储值卡等相关事务）。(上述运营项目依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　实践操控人子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：王德春，注册资本33954万人民币，注册地址: 青岛高新技能产业开发区锦荣路369号，一致社会信誉代码：652，公司类型: 有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资)；运营范围：重型专用轿车及底盘制作、专用轿车方面的研讨开发及咨询服务;各类工程机械产品的研制、制作、产品出售及售后服务;改装轿车、轿车配件制作;进出口事务;风险化学品包装物、容器产品的开发、出产、出售及服务;环卫类车辆、设备的研制、制作、出售、设备及服务。集装箱制作、出售、修补;环境卫生公共设备设备服务;市政设备处理;园林绿化工程施工;水污染管理;大气污染管理;土壤污染管理与修正服务;固体废物管理;资源再生运用技能研制;机械设备租借;海洋环境服务;城乡市容处理;租借服务(不含答应类租借服务)(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

　　实践操控人子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：王德春，注册资本32000万人民币，注册地址: 山东省泰安市高新技能产业开发区中天门大街266号，一致社会信誉代码：79F，公司类型：有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资)；运营范围：出产出售重型轿车专用底盘、消防车、轿车总成、轿车零部件及专用轿车改装；运营本企业自产产品及技能的出口事务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技能的进口事务，但国家约束公司运营或制止进出口的产品及技能在外。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

　　控股股东子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：王瑛波，注册资本80000万人民币，注册地址：成都市青白江区弥牟镇长城路8号，一致社会信誉代码：48Q，公司类型：有限职责公司(外商出资企业与内资合资)；运营范围：商用轿车整车及底盘（含低速卡车、专用轿车、载货轿车、客车）的研制、出产、出售和检测及服务；轿车零部件及通用机械产品的出产及出售；运送型拖拉机及农机推行；轿车租借、工程承揽、房地产开发（凭资质证运营）；一般货品运送；货品进出口、技能进出口（不含约束类）(以上依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　控股股东子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：文中，注册资本25520.79万人民币，注册地址：山西省大同市云州街99号（云州区周士庄镇罗卜庄村、牛家堡村），一致社会信誉代码：80G，公司类型：有限职责公司（非自然人出资或控股的法人独资）；运营范围：开发研制、出产出售变速箱及零部件、发动机齿轮、工程机械齿轮及其他齿轮、铸锻件；设备修补及配件出售；进出口事务；变速箱产品实验；自有设备租借；自有房子租借；路途一般货品运送（凭有用答应证运营）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　控股股东子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：王德春，注册资本10300万人民币，注册地址: 柳州市柳江区新式工业园乐业路12号，一致社会信誉代码：1XG，公司类型：其他有限职责公司；运营范围:一般项目:轿车零部件及配件制作;通用设备制作(不含特种设备制作);机械零件、零部件加工;轿车零配件零售;轿车零配件批发;机械零件、零部件出售;新动力轿车整车出售;轿车新车出售;润滑油出售;成品油批发(不含风险化学品);机械设备出售;货品进出口;技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行;非寓居房地产租借;机械设备租借;租借服务(不含答应类租借服务);特种设备租借;成品油仓储(不含风险化学品);特种作业人员安全技能训练;一般机械设备设备服务;机动车修补和维护;通用设备修补;轿车出售(除依法须经赞同的项目外,凭营业执照依法自主展开运营活动)答应项目:路途机动车辆出产;路途货品运送(不含风险货品)(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动,详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准)

　　控股股东子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：王德春，注册资本6277万人民币，注册地址：随州市交通大路1128号，一致社会信誉代码：97B，公司类型：有限职责公司(台港澳与境内合资)，运营范围：答应项目：路途机动车辆出产；风险化学品包装物及容器出产（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：轿车新车出售；新动力轿车整车出售；轿车旧车出售；二手车经销；轿车零配件批发；轿车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件出售；轿车零部件及配件制作；通用零部件制作；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；轿车零部件研制；机械设备研制；土地运用权租借（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

　　控股股东子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项所述的相相联系。

　　法定代表人：吴坤生，注册资本20000万人民币，注册地址：福建省永安市埔岭99号，一致社会信誉代码：264，公司类型：有限职责公司(国有控股)；运营范围：答应项目：路途机动车辆出产（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：技能进出口；货品进出口；轿车零部件及配件制作；轿车零配件批发；轿车新车出售；科技推行和运用服务；轿车零配件零售；润滑油出售（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

　　实践操控人子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项及第四款所述的相相联系。

　　法定代表人：刘会胜，注册资本：150125.3212万人民币，注册地址：济宁市高新区327国道58号，一致社会信誉代码：136，公司类型：其他股份有限公司(上市)；运营范围：一般项目:修建工程用机械制作;修建工程用机械出售;矿山机械制作;矿山机械出售;农林牧副渔业专业机械的制作;农、林、牧、副、渔业专业机械的出售;农业机械制作;农业机械出售;修建材料出产专用机械制作;通用零部件制作;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件出售;农林牧渔机械配件制作;农林牧渔机械配件出售;技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行;机械设备研制;机械设备租借;修建工程机械与设备租借;租借服务(不含答应类租借服务);专用设备修补;农林牧副渔业专业机械的设备、修补;通用设备修补;非寓居房地产租借;住宅租借;液压动力机械及元件制作;液压动力机械及元件出售;轴承、齿轮和传动部件制作;齿轮及齿轮减、变速箱制作;液力动力机械及元件制作;工业自动操控体系设备制作;工业自动操控体系设备出售;轴承、齿轮和传动部件出售;齿轮及齿轮减、变速箱出售;润滑油出售;轮胎出售;橡胶制品出售;石油制品出售(不含风险化学品);软件开发;软件出售;计算机软硬件及辅佐设备零售;信息技能咨询服务;电池出售;专用化学产品出售(不含风险化学品);充电桩出售;物联网技能研制;物联网设备制作;物联网设备出售;工程和技能研讨和实验展开;互联网数据服务;工业互联网数据服务;信息体系集成服务;人工智能职业运用体系集成服务;货品进出口;技能进出口;智能机器人的研制;智能机器人出售;工业机器人制作;工业机器人出售;工业机器人设备、修补;物料转移配备制作;物料转移配备出售;智能物料转移配备出售;劳务服务(不含劳务差遣);企业处理咨询;信息咨询服务(不含答应类信息咨询服务);金属材料出售;模具制作;模具出售;对外承揽工程。(除依法须经赞同的项目外,凭营业执照依法自主展开运营活动)答应项目:建造工程施工。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动,详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准)

　　上述相关方均为依法存续的公司，且财政状况和运营状况归于杰出状况，能按合同约好实行职责和责任。一起，经公司经过信誉我国网站（）、全国企业信誉信息公示体系（）、我国履行信息揭露网（）、全国法院失期被履行人名单信息发布与查询网站（）以及国家发改委和财政部网站等途径查询，以上相关方均不是失期被履行人。

　　货品和劳务互供协议的定价准则：如有国家定价，则应履行该国家定价；如没有国家定价，则应考虑适用市场价或本钱加成价，由两边依据详细状况挑选适用。

　　归纳服务协议的定价准则：假如国家定价不适用或不再适用于某种服务，则应适用市场价；假如适用市场价存在困难或许两边以为难以承认一个公允的市场价，则应适用本钱加成价；假如在将来任何时候，某一国家定价收效并可适用于某种服务，则该服务应适用该国家定价。

　　辅佐出产服务协议的定价准则：假如对某项服务存在国家定价，则应适用该国家定价；在没有国家定价的状况下，应首要考虑适用市场价；假如适用市场价存在困难或许两边以为难以承认一个公允的市场价，则应适用本钱加成价。

　　技能服务的定价准则：我国重汽集团将为本公司供给日常性技能咨询及服务,技能服务费为每年200万元（包含对公司控股子公司重汽（济南）车桥有限公司技能咨询及服务费用）；假如我国重汽集团为本公司供给技能开发，其技能开发费的定价准则为供给该等技能服务的实践开销的本钱加上10％的赢利。

　　为了满意公司日常运营出产的需求，公司与我国重型轿车集团有限公司、潍柴控股集团有限公司及其他相关方之间存在零部件收购、产品出售、归纳服务、辅佐出产服务、房子租借、技能服务、专利及非专利技能答应运用等方面的相关买卖。

　　为标准该等相关买卖，确保买卖各方利益，公司与相关方以协议方法对买卖事项及各方的权利责任进行了约好。公司与相关相关方已签定了有关协议，以上相关协议刊登在2006年4月13日、2006 年 8 月14日的《我国证券报》《证券时报》以及指定信息宣布网站巨潮资讯（）。后经2008年、2010年、2013年、2016年和2019年年度股东大会审议并经过了《关于续签公司相关买卖协议的方案》，对上述部分协议均予以修订并续签。

　　为进一步细化金融服务事宜，清晰两边的权利责任联系，维护两边的合法权益，两边在平等互利、协商一致的根底上，依据公平、公平、合理的准则，公司与我国重汽财政有限公司签定《金融服务协议》，并经公司2013年、2016年、2019年年度股东大会审议经过。相关公告刊登在公司指定的信息宣布媒体《我国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（），详细内容详见《关于与我国重汽财政有限公司续签〈金融服务协议〉暨财政公司为公司供给金融服务的相关买卖公告》（公告编号：2020-12）。

　　1、上述相关买卖归于公司正常的事务范围，买卖价格公平合理，有利于进一步扩展公司运营规模，进步公司效益和专业才能，稳固和扩展公司市场占有率和影响力，确保公司的市场份额和运营成绩，对公司的运营和展开是有利的，不存在危害中小股东利益的状况。

　　咱们事前审理了《关于公司2023年度日常相关买卖估计的方案》的相关材料，以为该等事项对公司正常运营活动及财政状况不会形成严重影响，契合国家有关法令、法规和政策的规矩，不存在危害公司、股东，特别是中小股东利益的景象。该方案需求董事会审议经往后提交股东大会予以审议。

　　1、公司于2022年1月25日公司举行第八届董事会2022年第一次暂时会议，审议并经过《关于公司2022年度日常相关买卖估计的方案》，该方案属相关事项，公司相关董事刘正涛先生、孙成龙先生、李霞女士对此方案进行了逃避表决；表决成果：赞同4票，逃避表决3票，对立0票，放弃0票，本方案取得经过。作为公司独立董事，咱们对此宣布了事前认可定见和独立定见。

　　2、公司2022年度实践产生的日常相关买卖金额低于董事会审议经过的额度，首要是公司估计的日常相关买卖额度是两边可能产生事务的上限金额，实践产生额是依照两边签定的协议并结合详细状况予以承认，因而具有不承认性。一起，受经济增速放缓、国内各地新冠疫情复杂多变、物流不畅等要素影响，2022年重卡职业销量同比大幅下滑。公司重卡产销也较去年同期呈现较大起伏的下滑,向各相关方出售产品和供给劳务以及收购原材料和承受其供给劳务的需求均收窄所造成的。

　　3、公司董事会对2022年度日常相关买卖实践产生状况的审阅承认合法合规，实践产生状况契合公司日常运营和事务展开需求，且买卖遵从了揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司及股东利益的状况，契合我国证监会和深圳证券买卖所的有关规矩。

　　经审阅有关材料，咱们以为：公司董事会审议和表决本次相关买卖的程序合法有用，相关董事已逃避表决, 该方案需求提交股东大会予以审议。

　　公司与相关方签定的相关买卖合同，均依照等价有偿、公允市价的准则，没有违背揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司及股东利益的状况，契合我国证监会和深圳证券买卖所的有关规矩。

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