本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪 记载、误导性陈说或严重遗失。

　　（一）依据公司与湖北省团风县人民政府签定《鸿路钢结构绿色智能装置基地项目》出资合同书（公告编号：2022-038）的相关内容，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“安徽鸿翔”）拟一起出资树立子公司“湖北盛鸿建材有限公司”（终究以工商核准为准）。

　　湖北盛鸿建材有限公司注册资金8000万元，公司以自有资金出资人民币6400万元，持有子公司80%股权，安徽鸿翔以自有资金出资人民币1600万元，持有子公司20%股权。

　　（二）公司第五届董事会第三十一次会议于2022年8月5日以现场的方法举行，会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议通过了《关于公司与全资子公司一起出资树立子公司的方案》。

　　（三）本次买卖事项不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规则的严重资产重组；依据《公司章程》本次出资事项无需提交股东大会审议。

　　经营范围：热轧钢板、冷轧钢板、新型建材出产、出售；钢结构、彩板制作、装置；起重机械的制作、装置、改造、修理等。

　　1、出资标的称号：湖北盛鸿建材有限公司（暂定，终究以工商核准为准） 2、注册资本：人民币8000万元

　　6、经营范围：金属结构制作；金属结构出售；门窗制作加工；门窗出售；金属门窗工程施工；修建用金属配件制作；修建装修、水暖管道零件及其他修建用金属制品制作；金属制品出售；涂料制作；涂料出售；涂料加工；金属材料出售；金属切开及焊接设备制作等。

　　本次树立全资子公司，是公司与湖北省团风县人民政府签定《鸿路钢结构绿色智能装置基地项目》等出资协议书履行过程中的必要组成部分，将加快详细项目的协作进程。

　　子公司树立需要工商行政部门批阅，子公司树立还可能面对运营办理、内部操控等方面的危险，出资收益存在必定的不确定性。子公司还应清晰经营策略，树立完善的内部操控流程和有用的操控监督机制，以不断习惯事务要求及商场改变。