本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2021

　　提名徐卫新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自

　　2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

　　2,709,335股，占公司股本的36.1245%，不是失信联合惩戒对象。

　　2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份288,435

　　2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

　　1,955,892股，占公司股本的26.0786%，不是失信联合惩戒对象。

　　2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份417,390

　　提名张亭立女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自

　　2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份667,800

　　张亭立，女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，国家

　　任建筑设计师；2011年6月~2017年11月在江苏嘉城建筑规划设计有限公司任设计总

　　监。2017年12月至今在南京中艺建筑设计院股份有限公司任建筑师，间接持有公司股

　　份；同时兼职在江苏嘉城建筑规划设计有限公司任设计总监。与公司其他董事、监事、

　　任建筑设计师；2011年6月~2017年11月在江苏嘉城建筑规划设计有限公司任设计总

　　监。2017年12月至今在南京中艺建筑设计院股份有限公司任建筑师，间接持有公司股

　　份；同时兼职在江苏嘉城建筑规划设计有限公司任设计总监。与公司其他董事、监事、

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年

　　2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份509,922

　　2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份147,373

　　公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

　　规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

　　致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

　　本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

　　本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生